央廣網(wǎng)杭州9月2日消息（記者白杰戈 張國亮）據(jù)中國之聲《新聞晚高峰》報道，浙江桐廬警方宣布偵破一起特大平臺型網(wǎng)絡詐騙案，控制一百多名嫌疑人。他們涉嫌利用炒股QQ群等渠道招攬受害人，通過成立虛假交易所等方式行騙。

　　今年5月，浙江桐廬的陸女士接到一條QQ好友申請，對方信息顯示是跟陸女士同在一個炒股群，陸女士通過了申請。在聊天中，對方這名王姓男子展現(xiàn)出成熟穩(wěn)重事業(yè)有成的形象，取得了陸女士的信任。隨后，王姓男子提出可以帶陸女士一起賺錢，陸女士先投入了10萬元，短時間內(nèi)就賺到了好幾千元。但是兩三天后，這個紫砂壺相關的項目就開始每天跌停，“一直就跌停跌停，連著兩個跌停板以后，我問他怎么回事。他說‘我現(xiàn)在已經(jīng)東湊西借地在補了，我已經(jīng)借了很多錢在補，你有錢的話你再補進去’，然后我又補了3萬，一共是13萬元進去，到后來就是每天跌停板，我就沒辦法套現(xiàn)了。”

　　賬戶里的錢從13萬跌到了2萬多，王姓男子的態(tài)度也從熱情變成回避。陸女士向警方報案。桐廬縣公安局刑偵大隊的副大隊長王鄭重介紹，警方在調(diào)查中并沒有發(fā)現(xiàn)國家有正式批文的關于炒紫砂壺的電子交易盤，還找到更多疑點，“這個交易盤的k線，也就是行情大漲大跌，是一個A字形的走向，是不符合正常的市場規(guī)律。另外，這個紫砂壺的平臺，按照陸女士介紹，她是想出資金出不了，資金從她的盤到銀行卡的過程沒有辦法實現(xiàn)，這個現(xiàn)象在正規(guī)盤發(fā)生的概率也是非常小的。”

　　警方懷疑這個大漲大跌的電子交易盤，是一個假的交易盤，初步判斷屬于團伙性詐騙案。嫌疑人的聊天工具和手機號碼都不是實名注冊，警方通過資金鏈條，查到他們在江蘇的地址。8月，杭州和桐廬警方200多名警員趕赴江蘇，控制了涉案的6家公司上百名嫌疑人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元人民幣，現(xiàn)場還繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內(nèi)部的詐騙資料。

　　王鄭重介紹，6家公司以“富之匯”為首，他們的“電子交易商城”共分3個層級。最上邊一層是交易所，“交易所級就是我們抓獲的‘富之匯’公司，它主要是購買交易軟件，通過技術(shù)人員包裝行情、發(fā)行量，制作官方網(wǎng)站，讓這個交易盤看起來跟真實的一樣，然后再接入第三方的支付通道，控制資金的出入，讓受害人覺得有第三方支付來控制資金，覺得放心一點。”

　　吸引到受害人投入資金之后，“富之匯”對外招收會員單位作為第二層級，對紫砂壺進行倒買倒賣操作，控制價格波動。王鄭重介紹：“通俗一點講，這個紫砂壺就是自買自賣，左手賣右手，來操控行情和價格。”

　　這些并不存在的紫砂壺，價格從一開始的兩千元一把，一度炒到三千元，最后跌到幾百元，總共賣出了五千把。實現(xiàn)這個數(shù)字，離不開第三層級，各家代理公司專門負責聯(lián)系客戶的業(yè)務員。

　　桐廬縣公安局刑偵大隊的辦案民警胡依恒介紹：“這些代理商的銷售人員會偽裝成某種成功人士，事業(yè)有成的成功男性，然后他們的客戶目標大多是35歲到50歲的中年婦女，對金融知識非常欠缺，不了解這個行業(yè)，手上確實又有一點閑錢。我知道有極個別的銷售人員，甚至就直接在QQ上搜，搜年齡35到50歲之間的女性來加好友。因為業(yè)務員各憑本事，招到就是你的。”

　　受害人陸女士遇到的王姓男子，就是這樣一位偽裝身份的業(yè)務員，他自始至終沒有跟陸女士見過面。桐廬縣公安局刑偵大隊的副大隊長王鄭重介紹：“他其實就是一個很普通的小伙子，二十剛剛出頭，初中畢業(yè)。沒有任何金融方面的專業(yè)知識，只會在網(wǎng)上打字聊天。”

　　而打字聊天的內(nèi)容也有套路，王鄭重說：“他們每個話術(shù)都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要經(jīng)過專業(yè)的培訓，每個人的桌面上怎么聊天都有一本劇本，他們常常會把聊得比較好比較成功的作為一個教科書、典范，讓大家學習討論。”

　　警方介紹，嫌疑人會通過變換地址、設置門禁等方式回避客戶維權(quán)和警方調(diào)查，也會主動到網(wǎng)上“滅火”，“他們經(jīng)常在網(wǎng)上搜索公司有沒有被人投訴，或者QQ群里有沒有維權(quán)群，一旦發(fā)現(xiàn)了這些有投訴有維權(quán)的現(xiàn)象，他們會主動聯(lián)系被害者，通過賠償?shù)姆绞浇鉀Q這些客訴，讓他們不要去報警。”

　　警方統(tǒng)計，從今年4月份到8月份，全國多個省份總共有五六百名受害人上當，虧損上千萬元。交易所、會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個來源就是手續(xù)費，大約占到整個收入的1/4。昨天，案件中第一批20名嫌疑人已經(jīng)以涉嫌詐騙罪被批準逮捕。