央廣網(wǎng)深圳2月23日消息（記者楊振）根據(jù)中國證監(jiān)會今年1月9日召開清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議精神，深圳市公安局經(jīng)偵部門通過投資人控告、監(jiān)管部門移送等途徑，全面收集和深入核查非法期貨交易場所類犯罪線索，發(fā)現(xiàn)一些要素交易場所在深圳發(fā)展的會員單位，以大宗商品等現(xiàn)貨交易為名從事變相期貨活動，給眾多投資人造成嚴重經(jīng)濟損失，涉嫌非法經(jīng)營、詐騙犯罪活動。  

　　在前期縝密偵查的基礎(chǔ)上，深圳市公安局從今年1月份開始，由經(jīng)偵局牽頭組織福田、羅湖、寶安、龍崗、龍華分局開展多輪統(tǒng)一查處行動，經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、派出所多警種合成作戰(zhàn)，市金融辦、深圳證監(jiān)局派員參加現(xiàn)場聯(lián)合執(zhí)法檢查，集中力量依法查處會員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經(jīng)營犯罪行為。行動共出動警力1100人次，搗毀犯罪窩點27個，查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

　　據(jù)統(tǒng)計，從2015年至今，深圳是公安局共偵破非法期貨交易場所類犯罪案件27宗，查處非法期貨會員單位（代理商）52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，批捕103人。

　　非法機構(gòu)在騙取客戶信任后以多種方式騙取錢財

　　不法會員單位或代理商常通過欺詐手段發(fā)展客戶投資，對大宗商品標準化合約進行集中交易，誘導客戶頻繁交易賺取高額手續(xù)費，誤導客戶反向交易造成嚴重損失。具體手法如下：

　　1.會員單位或代理商招募業(yè)務員，通過互聯(lián)網(wǎng)、手機通信工具化身“高富帥”、“白富美”的“職業(yè)操盤手”發(fā)展投資客戶，按照公司制作的話術(shù)取得客戶的信任后，通過虛假炫富、發(fā)送模擬盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺注冊開戶。

　　2.客戶注冊開戶后，公司安排所謂“分析師”、“老師”給客戶提供技術(shù)指導，客戶先期少量盈利后一般會加大資金投入�！胺治鰩煛�、“老師”利用會員單位與普通客戶對現(xiàn)貨行情信息的不對稱，誤導客戶與正常行情相反方向進行交易操作，甚至造成客戶爆倉；或者誘導客戶頻繁交易，分成高額手續(xù)費。

　　3.會員單位獲取的最大非法利潤是“客損費”即客戶的本金。在交易中，會員單位采取做市商機制，與客戶進行“對賭”，如客戶賺錢則會員單位、代理商虧錢，會員單位、代理商為了賺錢會想方設(shè)法讓客戶虧錢即誤導客戶進行反向操作造成爆倉，會員單位、代理商按照一定比例瓜分客戶的本金。

　　4.個別會員單位利用交易軟件存在的漏洞，設(shè)置滑點（建倉和平倉時點擊的價格與實際成交價格不一樣）、卡盤（客戶賺錢后想平倉時，交易系統(tǒng)會卡盤），造成客戶投資損失。

　　5.一些不法分子注冊公司假冒正規(guī)交易平臺會員單位，招納下級代理商，利用虛假網(wǎng)站平臺，通過虛構(gòu)事實、夸大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其后臺軟件修改數(shù)據(jù)、操縱價格漲跌來騙取高額的手續(xù)費和客戶損失。

　　公安機關(guān)提醒廣大市民勿輕信超高回報投資機會

　　1.現(xiàn)貨交易平臺投資風險高，非專業(yè)投資人士謹慎參與此類投資活動。

　　2.市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)通訊工具認識的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤手”所欺騙，堅信“天下不會掉餡餅”。

　　3.投資人要選擇金融監(jiān)管部門批準的正規(guī)交易平臺理性投資，現(xiàn)貨投資要看交易所是否具備現(xiàn)貨交割的條件，投資方式是否合法合規(guī)，避免陷入非法期貨活動的“漩渦”。

　　4.投資人發(fā)現(xiàn)有不法會員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營、詐騙等犯罪活動，請向會員單位、代理商經(jīng)營地公安機關(guān)舉報。