• <sub id="oo950"><tr id="oo950"></tr></sub>
  • <u id="oo950"></u>

    1. <u id="oo950"></u>

      <track id="oo950"></track>
      央廣網(wǎng)

      深圳破獲特大地下錢莊案 涉案金額達144.6億

      2017-03-27 11:59:00來源:人民日報

        據(jù)人民日報報道,去年11月,在公安部、廣東省公安廳指揮協(xié)調(diào)下,深圳市公安局經(jīng)偵支隊聯(lián)合梅州警方開展收網(wǎng)行動,經(jīng)過連續(xù)48小時作戰(zhàn),成功偵破一特大系列地下錢莊案件4宗,搗毀5個窩點,抓獲犯罪嫌疑人18名,涉案金額高達144.6億元。

        地下錢莊是怎么運作的?“經(jīng)營者”如何從中獲利?近日,記者走進深圳市公安局經(jīng)偵支隊,解密“地下錢莊”。

       

        定時更換賬戶,每次資金進出不超過10分鐘,資金去向不定

        2007年,邱某華在深圳成立了一家國際貨運代理有限公司,結(jié)識了一大批需要外匯的客戶群,逐漸學(xué)會如何把貨幣當(dāng)商品并且利用匯率賺錢,“平時公司有50多名員工進行日常的生意。‘地下錢莊’業(yè)務(wù)只有我一個同鄉(xiāng)操作。”邱某華說。

        “‘地下錢莊’鏈條中涉及的相關(guān)人員,都是直系親屬、宗親或者同鄉(xiāng)。”深圳市公安局經(jīng)偵支隊反洗錢偵查大隊大隊長吳永新說。警方通過邱某華的賬戶發(fā)現(xiàn)了隱藏在深圳的以邱某華、詹某雄、梁某生、邱某京4人為中心的非法買賣外匯團伙,他們也是同鄉(xiāng)和合作伙伴,在大額交易或資金不足時,彼此之間互相拆借。

        對于“地下錢莊”的運營規(guī)律,吳永新介紹道:“賬戶兩三個月更換一次;每次資金進出時間不超過10分鐘;資金去向不定;賬戶信息涉及各個行業(yè)、各類人群……”另外,“地下錢莊”的上下游之間關(guān)系極為復(fù)雜,操作方法隱蔽。吳永新說,“今天發(fā)現(xiàn)‘地下錢莊’正在使用的賬戶,或許明天就停用了。即使發(fā)現(xiàn)賬戶在進行交易,具體操作人也不會是錢莊‘經(jīng)營者’。很多賬戶不在發(fā)案地,給辦案帶來了極大的難度。”深圳警方抽絲剝繭,對可疑資金層層下追,最終,邱某華非法買賣外匯團伙浮出水面。

        如何利用匯率賺取差價?邱某華交代,“舉個例子,國內(nèi)客戶找我換1萬美元,當(dāng)天中國人民銀行的匯率是6.7,那么我在國內(nèi)人民幣賬戶收取67100元人民幣。”

        “1萬美元看似賺取的只有100元人民幣,但提成是有區(qū)間階梯價的,交易額大了,利潤就高。”吳永新說。

        “這個過程中,資金并未發(fā)生實際的跨境流轉(zhuǎn),只是通過分別在境內(nèi)外收付人民幣和外幣、分別記賬的手法,變相實現(xiàn)資金跨境流入流出。”公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平介紹,這樣的匯兌型“地下錢莊”為目前規(guī)模最大、危害最大,且犯罪手法最隱蔽的“地下錢莊”犯罪類型。

       

        “地下錢莊”年獲利數(shù)百萬元,給不法分子“洗錢”提供平臺

        “我們的客戶都是東莞、廣州、珠三角地區(qū)小規(guī)模工廠的商人,他們境外客戶的訂單,交易數(shù)額都相對較大,但是國家有明確的外匯限制,交易額都不能立即到手,他們通過我們進行操作,希望快一點收回貨款。”梁某生坦言。

        這些廠商的交易金額,相對來說并不算大,而他們也只是“地下錢莊”的一部分客戶,“很多大筆金額進來,我們都閉口不問,我們不否認(rèn)有一些官員轉(zhuǎn)移資產(chǎn),或者一些人利用‘地下錢莊’騙取出口退稅、走私假貨。”梁某生說。吳永新告訴記者,為了獲得客戶的信任和今后的業(yè)務(wù)發(fā)展,“地下錢莊”也根本不會過問客戶的身份和轉(zhuǎn)移資金的目的、走向。

        據(jù)了解,此類“地下錢莊”在全國有很多,像梁某生、邱某華這樣每年輕松獲利幾百萬元的,不在少數(shù)。“很多‘地下錢莊’的經(jīng)營者,如果感覺‘客戶’的資金有問題,會提高匯率和手續(xù)費,這就是‘黑吃黑’。” 束劍平說,“‘地下錢莊’犯罪正在不斷演化成一種復(fù)合型犯罪形式。在犯罪分子眼中利潤更大的其他經(jīng)濟犯罪,比如虛開增值稅專用發(fā)票,也與‘地下錢莊’犯罪勾結(jié)起來。它不僅給我國金融體系、經(jīng)濟秩序帶來嚴(yán)重危害,也給不法分子‘洗錢’提供了平臺。”

      編輯: 王雪薇
      關(guān)鍵詞: 深圳;警方
      欧美日韩国产中文字幕韩国理论_国产午夜福利片在线播放老_久久男女性高爱潮免费网站色欲_99re6在线观看国产精品
    2. <sub id="oo950"><tr id="oo950"></tr></sub>
    3. <u id="oo950"></u>

      1. <u id="oo950"></u>

        <track id="oo950"></track>
        亚洲中文字幕丝袜制服一区 | 亚洲国产另类久久久精品网站 | 一级午夜福利不卡片在线69网 | 亚洲欧美日韩久久精品一区 | 亚洲国产日韩欧美高清片 | 一级爱做片免费观看久久 |