央廣網深圳2月23日消息（記者楊振）2016年9月1日，深圳市寶安分局經前期縝密偵查，多警種聯合行動，在深圳龍崗區梅坂大道星河雅寶一期的深圳市天某盈投資有限公司一舉抓獲詐騙嫌疑人44人（刑拘41人），現場繳獲作案用各式電腦47臺、作案手機100余部，端掉一個利用現貨交易平臺進行詐騙的特大詐騙團伙。后又深挖擴線、循線追蹤，查處了位于福田區航天大廈的深圳市德某金融服務有限公司（天某盈公司的上線公司），將51名涉案人員帶回公安機關（刑拘6人），繳獲作案用各式電腦55臺、作案手機100余部。 

　　2016年8月18日，寶安分局新橋所接一女事主報警稱在網上認識一男子，后被該男子以交友方式誘使炒原油、炒貴金屬，被騙42.4萬元。接報后，新橋所迅速組織召開案情分析會，經分析，初步確定該案件極有可能是事主被詐騙嫌疑人利用個人感情誘使在交易平臺進行現貨投資的新型詐騙案，迅速組織警力開展專案偵查工作。

　　多警聯動，廣泛摸排，鎖定目標。專案組對事主被騙過程進行反復細致核實、梳理類似詐騙警情以便串并案件，會同經偵、刑警、網警、法制研究案情，通過縝密分析偵查，鎖定詐騙嫌疑人落腳點為龍崗坂田街道梅坂大道星河雅寶一期，嫌疑人注冊公司為深圳天某盈投資公司，該公司被深圳市德某金融服務有限公司授予“會員資格證書”。在基本查清該公司利用現貨交易平臺進行詐騙的事實及嫌疑人活動規律后，專案組決定展開抓捕行動。

　　果斷出擊，深挖細審，戰果累累。9月1日上午，專案組組織警力前往公司現場開展抓捕行動，迅速將在場的44名涉案人員全部控制，刑警、經偵、法制、派出所聯合作戰，經過6個小時的現場搜查，將全體涉案人員帶回派出所進行審訊調查，查明41名詐騙嫌疑人存在詐騙事實，后依法予以刑事拘留。9月2日深夜，專案組對案件進行研討，決定深挖擴線，進一步調查涉嫌詐騙的上線公司深圳市德某金融服務有限公司。專案組連續作戰，于9月4日下午組織30名警力趕赴深圳市德某金融服務有限公司，將51名涉案人員帶回公安機關作進一步調查，繳獲作案用各式電腦55臺、作案手機100余部，后刑拘6名犯罪嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人吳某等人于2015年10月9日在深圳市出資成立深圳市天某盈投資有限公司，該公司通過深圳市德某金融服務有限公司聯系交易平臺開發客戶進行投資交易，天某盈公司與德某公司之間簽署有服務合作協議，天某盈公司系德某公司的代理商，天某盈公司開發客戶通過交易平臺賺取傭金等利潤后全部返還給德某公司，德某公司按照約定的比例將其中部分利潤再返還給天某盈公司，至案發時止，天某盈公司以德某公司的名義先后成為新華大宗、新華產權、承德大宗業務等平臺的會員單位，作為新華大宗等平臺的下級代理商進行投資業務，犯罪嫌疑人吳某為天某盈公司法人代表兼總經理，公司下設總經理辦公室、人事部、行政部、財務部、客服部、交易部、運營部，另設三個市場部，分別為火焰隊、獨立團、精英連，市場部三個部門具體負責開發客戶，天某盈公司的業務員通過冒用身份用微信附近功能添加好友后以和對方交男女朋友的方式進行聊天，騙取聊天好友信任后，業務員采用夸大客戶收益、發送虛假盈利截圖、謊稱公司有專業分析師為客戶指導等手段，引誘客戶到新華產權、承德大宗交易平臺進行投資交易，客戶虧損的90%為天某盈公司的利潤，客戶交易的手續費全額為業務員的提成，天某盈公司與客戶之間是一種對賭關系，客戶虧損就是公司賺錢，反之就是公司虧損客戶賺錢，為最大限度騙取客戶開戶資金，犯罪嫌疑人吳某等人在明知與客戶之間經濟利益對立的情況下，仍指使業務員等人采用冒充專業分析師、引導客戶頻繁操作、故意提供反向行情等方式，致使客戶虧損，從而騙取他人投資款，騙取客戶的投資款，根據不同崗位按照比例提成。犯罪嫌疑人徐某宇等人均系深圳市德某金融服務有限公司的相關負責人員，深圳市德某金融服務有限公司與其代理商深圳天某盈投資有限公司共同實施欺騙被害人投資，并對詐騙所得按照比例進行分配。吳某、徐某宇等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被檢察機關批準逮捕，經初步統計，涉案涉及約70名受害者，涉案金額在260萬元以上。目前，該案移送檢察機關審查起訴。